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CRISTALERÍAS ERAUSQUIN MÁLAGA, S.A.
Junta General Extraordinaria. El Administrador único convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 27 de abril a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de abril en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Administrador sobre las cuentas anuales del ejercicio 2010 que tiene formuladas.
Segundo.- Aumento de capital mediante suscripción de nuevas acciones con cargo a nuevas aportaciones dinerarias. Delegación de facultades. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Medidas a tomar ante la situación económica de la Sociedad.
Cuarto.- Propuesta y aprobación en su caso del cese y destitución del actual Administrador Único.
Quinto.- Propuesta y aprobación en su caso de modificación de la estructura del Órgano de Administración. Modificación del artículo 8 y 10 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración Social.
Séptimo.- Facultar a los Administradores para elevación a público e inscripción de los acuerdos que lo requieran.
Octavo.- Propuestas y preguntas.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 287 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos: -Las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010, formuladas por el Administrador único. -El informe del Administrador sobre la ampliación de capital, así como el texto íntegro de la consiguiente modificación estatutaria propuesta. -El informe sobre el cambio de Órgano de Administración, propuesto por unos accionistas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su justificación por los solicitantes. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de todos estos documentos, que igualmente podrán ser consultados en la sede social.
Málaga, 2 de marzo de 2011.- El Administrador único.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 46 del Martes 8 de Marzo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.