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Se convoca a los accionistas de la sociedad Coeva Barcelona, S.A., a fin de asistir a la Junta General Extraordinaria de la mercantil, que se celebrará en la Notaria Cabades-Valls-González, sita en Barcelona, calle Consell de Cent núm. 357, ático, el día 17 de enero de 2011, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 18 de enero de 2011, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Presentación por parte del Administrador de la situación financiera, patrimonial y de resultados de la sociedad durante el ejercicio en curso.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las medidas necesarias que los accionistas crean oportunas.

Tercero.- Examen del actual órgano de administración y aprobación en su caso de su modificación.

Cuarto.- Renovación de cargos del administrador único de la sociedad.

Según lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier Accionista a obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, el informe del Administrador.

Barcelona, 24 de noviembre de 2010.- Juan Sicart San, Administrador Único.