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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Brand Extensión Mobile Solutions, S.A. (la "Sociedad") de 24 de noviembre de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en calle Alberto Alcocer número 10, 6º A, Madrid, el día 29 de diciembre de 2010, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, 30 de diciembre de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Protocolización de acuerdos.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Asimismo, y de conformidad con la normativa vigente, se hace constar que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social, calle Guzmán el Bueno, 133, Edificio Britania, 2.ª Planta, Madrid, así como pedir la entrega o el envío gratuito de la siguiente documentación: - Documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas conforme al orden del día, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria (artículo 3) propuesta por el Consejo de Administración. - Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo sobre el traslado del domicilio social que se contiene en el punto 1 del orden del día.
Madrid, 25 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Gerald C. Eicke.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 227 del Viernes 26 de Noviembre de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.