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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas De conformidad con los preceptos legales y estatuarios, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad para el día 28 de septiembre de 2010, que tendrá lugar en el domicilio social calle Ayala, 94 duplicado de Madrid, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria y con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuentas anuales del ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2009, si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de Capital Social hasta la cantidad de sesenta mil cien euros y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales, que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 5º.- El capital social se fija en sesenta mil cien euros íntegramente desembolsados. Está dividido en 5.000 acciones de doce euros y dos céntimos de valor nominal cada una de ellas, de una sola serie y clase, numeradas correlativamente a partir del 1, nominativas y representadas por títulos que podrán ser múltiples.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuentas anuales de los ejercicios 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 y 1994.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 y 1994, si procede.

Cuarto.- Interpelación al Socio D. Antonio Tejado García, para que de respuesta al burofax de 24 de junio de 2004 tratado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de junio de 2005, dentro del capítulo de Ruegos y Preguntas, en la del 20 de junio de 2006 y en la de 19 de junio de 2007, dentro del punto cuarto del Orden del día, en la del 18 de junio de 2008 dentro del punto tercero del Orden del día y en la del 17 de junio de 2009 dentro del punto tercero del Orden del día. Medidas a tomar.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos, incluso el informe del Administrador Único referido a la Ampliación de Capital que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 23 de julio de 2010.- El Administrador Único, don Manuel Tejado García.