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Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta General de socios para el día 28 de junio de 2010, a las doce horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Relaciones con las empresas del Grupo.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración y de sus consejeros delegados.

Cuarto.- Fijación de la retribución del consejo de administración para el ejercicio 2010, así como sus servicios y prestaciones.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de participaciones sociales propias al amparo del artículo 40.1.d) de la LSRL.

Sexto.- Nombramiento o reelección de auditor, en su caso.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria)y, en su caso, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2009, así como información respecto de las mismas.

Zamora, 8 de junio de 2010.- El Presidente del consejo de administración, don Carlos Rodríguez Fernández.