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COSTA RICA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 23 de junio de 2010, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Hermanos Becquer, 3, de Madrid y en segunda convocatoria el día 24, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2009 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.
Cuarto.- Renovación o sustitución de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 12 de mayo de 2010.- Mónica Bugallo Adán, Vicesecretaria no Consejera.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 96 del Viernes 21 de Mayo de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.