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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tarazona (Zaragoza), Camino de Pinos, s/n, el dÃa 23 de junio del año en curso, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del dÃa siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio de 2009.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los demás directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.
Tercero.- Reestructuración del Consejo de Administración. Ceses, reelecciones y nuevos nombramientos.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos y ejecutar los anteriores acuerdos, e incluso para rectificar o subsanar errores, en su caso.
Sexto.- Aprobación y firma del acta de esta Junta.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos. A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, asà como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Tarazona, 3 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administracion.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Jueves 6 de Mayo de 2010. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.