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Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la Sociedad, sitas en Ondarroa (Bizkaia), Egidazu Kaia, 23-2º, el día 12 de marzo de 2010, a las diecisiete horas, y el día 13 de marzo de 2010, en el mismo lugar y hora, de ser necesario, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Cese del Administrador Único.

Tercero.- Disolución de la sociedad y, en su caso, nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Designación de Administradores, si procede, previa modificación en su caso de los artículos estatutarios relacionados con el sistema de administración.

Quinto.- Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente se hace constar su derecho a examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Ondarroa, 20 de enero de 2010.- El Administrador Único.