Je veux savoir à propos de…
- Espagne
NAISH, S.A.
Junta general extraordinaria.
Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle Vía Augusta número 6 Pral. de Barcelona, a las 17 horas del 30 de Diciembre de 2.009, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.
Sexto.- Aprobación de la gestión de Administrador Único durante los dos últimos ejercicios.
Séptimo.- Modificación del domicilio social de la Compañía.
Octavo.- Modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales de la Compañía.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Aprobación si procede del Acta de la reunión.
De conformidad con lo preceptuado en los Artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e iguales derechos respecto al texto íntegro de la modificación propuesta así como el preceptivo informe escrito formulado por el Administrador Único.
Barcelona, 5 de noviembre de 2009.- Fdo. M.ª Luisa Rodríguez Rodríguez, Administradora.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 223 del Lunes 23 de Noviembre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.