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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Alcobendas (Madrid), en el domicilio social (calle Anabel Segura, número 11, edificio A), el día 24 de diciembre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26 de diciembre de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Consejero y/o ratificación del nombramiento efectuado por el sistema de cooptación como consecuencia de la vacante habida en el Consejo de Administración de la sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2008 de la sociedad; resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2008.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2008 de la sociedad ?Compusof, Sociedad Anónima?, y sociedades dependientes.
Cuarto.- Reelección y/o nombramiento, en su caso, del Auditor de cuentas de la sociedad -cuentas individuales y cuentas consolidadas-.
Quinto.- Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta general, y concesión de facultades para elevarlos a público.
Sexto.- Lectura y aprobación, del acta, si procede.
Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales, pudiéndose solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.
Alcobendas (Madrid), 19 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Moisés Camarero Andrés.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 223 del Lunes 23 de Noviembre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.