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EXTINCIÓN Y REFRIGERACIÓN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Extinción y Refrigeración, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, el día 17 de Diciembre de 2009, a las quince horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día 21 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
A partir de la presente convocatoria y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, remitiéndose lo solicitado al domicilio del accionista por correo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Torres de la Alameda (Madrid), 3 de noviembre de 2009.- La Presidente del Consejo de Administración, Doña María Assunta Rampone.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 218 del Lunes 16 de Noviembre de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.