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Convocatoria de Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de Envialia World, S.L., en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2009 ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de partícipes, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Torrejón de Ardoz (Madrid), Avenida del Sol, 8 y 10, el próximo día 30 de noviembre de 2009, a las once (11,00) horas en primera y única convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese del auditor actual y nombramiento de nuevo auditor.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información. En cumplimiento de la legislación vigente, se comunica que a partir de la presente convocatoria, está a disposición de los partícipes en el domicilio social de la entidad o dirigiendo su solicitud al Sr. Secretario del Consejo, mediante correo electrónico a la dirección secretarioconsejo@envialia-urgente.com, la documentación relativa a los temas a tratar. Asistencia y Representación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, todo partícipe que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona aunque no sea partícipe. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.

Torrejón de Ardoz, 10 de noviembre de 2009.- Don Ismael Maurín Masachs, Presidente del Consejo de Administración.