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MANUEL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria para el día 23 de septiembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 24 de septiembre de 2009, en segunda, a celebrar en Madrid, calle José Ortega y Gasset, 42, 3.º derecha, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de Auditoria y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.
Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el citado ejercicio.
Tercero.- Renovación, en su caso, del contrato de auditoria de cuentas de la compañía.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevación a público, Inscripción de acuerdos y depósitos de cuentas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
A partir de la fecha de la convocatoria, y en los términos prevenidos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa del derecho que asiste a los socios para solicitar de los Administradores informaciones o aclaraciones de los extremos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 23 de julio de 2009.- El Consejo de Administración.-Presidente, Manuel Salvador Amorós.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 146 del Martes 4 de Agosto de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.