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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Convocatoria Junta general Ordinaria de Firmes do Miño, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Lugar Oleiros, s/n, Salvaterra do Miño, Pontevedra, el día 19 de agosto de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 20 de agosto de 2009, en el mismo lugar en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Aplicación de resultados y Censura de la gestión social, correspondiente al ejercicio económico 2008 de Firmes do Miño, S.A.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Pontevedra, 25 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Rodríguez Álvarez.