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SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE FERROL, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo lunes, día veintinueve de Junio de 2009, en la Sala de Juntas de esta Sociedad, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
Cuarto.- Revisión de los porcentajes de participación en el Capital Social, de conformidad con los índices alcanzados en el Ejercicio 2008, según el artículo 37 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta.
Los señores accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de Auditoría de Cuentas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los mismos. Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas o delegar la representación, conforme dispone el artículo 24 de los Estatutos Sociales.
Ferrol, 15 de mayo de 2009.- El administrador único.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 96 del Lunes 25 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.