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PROVINEN SEGURIDAD, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Esplugues de Llobregat, calle Enric Granados, número 18 el día 26 de junio de 2009, a las diez horas y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 27 de junio de 2009, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias consolidados de las sociedades Provinen Seguridad, S.A., y Provinen Servicios, S.L.
Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado.
Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Esplugues de Llobregat, 22 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Loyo González.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 96 del Lunes 25 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.