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Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad Hoteles de Ibiza, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Cervantes, número 32, de Sant Antoni de Portmany (Ibiza), el próximo día 29 de junio de 2009 a las nueve horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de desarrollar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2008, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del administrador.

Tercero.- Nombramiento de auditor de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria está en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas, cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y se les recuerda el derecho que les asiste a obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como también el contenido del artículo 19 de los Estatutos Sociales y cuanto dispone el artículo 104 del Texto Refundido Ley de Sociedades Anónimas. A efectos de acreditación de la suscripción del capital desembolsado de acciones aún no impresas, se informa que se hallan depositados en el domicilio social los resguardos nominativos provisionales.

Sant Antoni de Portmany (Ibiza), 21 de mayo de 2009.- El Administrador único, José Prats Cardona.