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TIBIGOLF GUADALMINA, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios para su celebración en el domicilio sito en el Hotel Fuerte Miramar, Plaza José Luque Manzano, sin número, de Marbella, a las diez horas del día 29 de junio de 2.009, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Aplicación de resultados.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Situación general de la sociedad. Reclamación Grand Tibidabo contra antiguos obligacionistas.
Cuarto.- Restablecimiento del equilibrio patrimonial, mediante la ampliación o reducción de capital. Consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. En su caso, disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidadores.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de: Cuentas anuales e informe de las posibles modificaciones estatutarias.
Marbella, 14 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Javier Fondevila Nadal.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 94 del Jueves 21 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.