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GRAVAS Y DERIVADOS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de junio de 2009 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 22 de junio de 2009 a las 13:00 horas en segunda convocatoria, y que se celebrará en el domicilio sito en Carretera Onda-Alcora, Km. 8, Partida Las Pedrizas C.P. 12.200, Onda (Castellón), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2008.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.
Cuarto.- Nombramiento de un consejero para cubrir la actual vacante en el seno del Consejo de Administración dejada por la dimisión de D. Pascual Safont Candau.
Quinto.- Nombramiento de Auditor para efectuar auditoría voluntaria para el ejercicio 2009.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas que, en virtud de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Villarreal, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Vicente Enrique Marmaneu Martí.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 91 del Lunes 18 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.