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CLÍNICA SAGRADA FAMILIA, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2009, a las 21 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de Junio de 2009, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 2008.
Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias, dejando sin efecto la anterior de 26 de Mayo de 2008.
Tercero.- Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informe de la Auditora de Cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.
Barcelona, 6 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Luis Asmarats Mercadal.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 90 del Jueves 14 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.