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BOLSA DIRECTO SICAV, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Calle María de Molina, número 39, 5.º izquierda, de Madrid, a las doce horas del día 17 de junio de 2009, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Estado de Cambios del Patrimonio Neto Contable, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2008.
Cuarto.- Traslado del Domicilio Social, y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2008, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2008 y con los diversos puntos del Orden del día que exigen dicho informe, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.
Madrid, 27 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Guillermo Escribano Vicente.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Jueves 7 de Mayo de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.