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Junta General Ordinaria.
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, Carretera Nacional II, Km 333, La Puebla de Alfindén (Zaragoza), el 29 de junio de 2009, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social en 2008.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados de 2008.
Tercero.- Renovación del nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.
Cuarto.- Renovación cargos del Consejo de Administración.
Quinto.- Remuneración del Consejo de Administración.
Sexto.- Oferta de compra de acciones por parte de la Sociedad, hasta un 10% de su capital social.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y solicitar la entrega gratuita e inmediata de dichos documentos.
La Puebla de Alfindén, 24 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 81 del Jueves 30 de Abril de 2009. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.