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Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administracion, se convoca a los señores aaccionistas de la sociedad a Junta general extraordinaria, para su celebración en el domicilio social de la compañia, sito en la carretera de Isla Menor, kilometro 1,8, Dos Hermanas (Sevilla), el próximo dia 19 de mayo de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda, el dia siguiente al anteriormente indicado, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Constitucion de la Junta general de accionistas de la sociedad.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de la aportación del negocio desarrollado por la Sociedad conforme al acuerdo de integración alcanzado entre la sociedad y "Miguel Gallego, S.A.".

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la ratificación del nombramiento de los consejeros nombrados por el procedimiento de cooptación.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o designación de Interventores.

Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco dias de antelación a la fecha de celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien aparezca en dicho Libro como titular, pudiendo delegar todos los accionistas su representación en la forma prevista en el articulo 21.º de los Estatutos sociales.

Dos Hermanas (Sevilla), 6 de abril de 2009.- Rafael Ybarra Gamero-Civico, Presidente del Consejo de Administración.