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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 21, 3-D, el día 4 de mayo de 2009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 5 de mayo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, del nombramiento de la Entidad encargada de desempeñar las funciones de administración de la Sociedad.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.- Revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a, 1 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.