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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 23 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Pozuelo de Alarcón, Madrid, Paseo del Club Deportivo 1, Parque Empresarial La Finca, Edificio 7, el día 28 de abril de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 29 de abril de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales: de la transmisión de las acciones.

Segundo.-

Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.-

Lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Atendiendo a la composición del accionariado de la Sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria. Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma. Asimismo, todos los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 24 de marzo de 2009.- Fernando Ballestero Díaz.- Secretario del Consejo de Administración.