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Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, Sevilla, C/El Barbero de Sevilla, nº1, en primera convocatoria el 26 de febrero de 2009 a las dieciocho horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta sobre aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 1 de septiembre de 2007, a 31 de agosto de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-

Cese, renovación y elección de consejeros.

Tercero.-

Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar de forma gratuita el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Sevilla, 15 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Miguel Rus Velázquez.