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Convocatoria de la Junta general extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, a celebrar el próximo día 1 de diciembre de 2008, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria el día siguiente, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación patrimonial de la compañía, análisis de la misma y posibles soluciones y alternativas de actuación ante la actual situación y en concreto de aquellas medidas que permitan solucionar la situación, proponiéndose en su caso la modificación por ampliación o por reducción del capital social, así como la modificación de los artículos de los Estatutos sociales correspondientes.Segundo.-Adopción de los acuerdos que procedan y en particular y si fuera preciso de acuerdo a las previsiones del artículo 262 de la Ley de Sociedades Anónimas.Tercero.-Modificación en su caso del sistema de administración de la compañía, proponiéndose pasar a la figura de un Administrador único, con la consiguiente reforma de los artículos pertinentes de los Estatutos sociales y adopción de los acuerdos que por ello correspondan.Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, que de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes sobre los asuntos a tratar por la Junta según el orden del día, así como los textos de la reforma estatutaria que se proponen y que han de ser objeto de aprobación por la Junta.

Madrid, 16 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Muñoz Escribano.-61.441.