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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Extramuros, s/n, de Puebla de Almoradiel (Toledo), el día 20 de septiembre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado de 2007.Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2007.Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas, titulares y suplentes, por un periodo de un año.Cuarto.-Ampliación del capital social de la entidad en 901.518 euros con 15 céntimos mediante aportaciones dinerarias y modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar, en el domicilio social, de la entidad, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta del informe sobre la misma, y de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta con el informe de gestión y de auditoría, así como el derecho de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Puebla de Almoradiel (Toledo), 31 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Isidoro Huertas Muñoz-Quirós.-48.949.