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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 11 de julio de 2008 a las once horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el día 12 de julio de 2008 a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Aprobación de la gestión social.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.Cuarto.-Reducción del capital social de la Compañía, fijado en la suma de 12.100.000,50 euros hasta 3.630.000,15 euros, con la finalidad de compensar pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de las acciones de 1,5 euros a 0,45 euros, todo ello con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad.Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales correspondiente al capital social.Sexto.-Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación de la Junta.Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y de Auditoría. También se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe del Administrador Único sobre la reducción de capital.

Los accionistas tienen igualmente el derecho a solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la misma.

En Madrid, 11 de junio de 2008.-El Representante persona física del administrador único, Ugc Cine Cite, Don Hugues Borgia.-39.142.