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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de La Toja, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en A Coruña, Cantón Pequeño número 1, 1.ª planta, el día 27 de junio de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2008, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2007, así como de la gestión del Administrador único durante dicho período.Segundo.-Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados.Tercero.-Nombramiento o Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2008.Cuarto.-Modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales, relativo al derecho de asistencia a las Juntas Generales.Quinto.-Delegación de facultades.Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, y el Informe de los Administradores relativo al punto 4.º del Orden del Día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Se pone en conocimiento de los Señores Socios que el Administrador único ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores Accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a la Junta General, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

A Coruña, 22 de mayo de 2008.-El Administrador único, Héctor Cepero Aznar.-35.561.