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Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Sun, Nature & Golf, Sociedad Anónima», con domicilio social en Murcia, plaza Santa Catalina, número 4, bajo D, con CIF A73346074, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en el «Hotel Hesperia» de Murcia, sito en calle Madre de Dios, número 4, el domingo día 29 de junio de 2008 a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, lunes 30 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la Propuesta de Aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Informe del Presidente. Oferta de venta o permuta.Tercero.-Traspaso de garantías de avales entregados.Cuarto.-Ruegos y preguntas.Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.Sexto.-Lectura y aprobación del acta en la propia reunión o por delegación en dos Interventores en el plazo de 15 días.

A) Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112.º y 212.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar y de obtener, de forma gratuita, en el domicilio social, o pedir la entrega gratuita de la documentación que se somete a la Junta.

B) Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia de forma individualizada y personal todos los señores accionistas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado, tendrá carácter de revocación.

Murcia, 16 de mayo de 2008.-El Presidente, Pedro Martínez Manzanares.-35.272.

Anexo

Por experiencia de anteriores ocasiones, es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2008.