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Convocatoria Junta General accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar el próximo día 27 de Junio, a las nueve treinta horas, en el domicilio social, Ctra. Nacional 340, Km. 1.242,3 de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Examen del Informe de Gestión y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.Tercero.-Examen y aprobación en su caso de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2007.Cuarto.-Reelección y/o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Compañía.Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.Sexto.-Autorización para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, el texto de las propuestas y el informe del Consejo de Administración justificativo de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Vicenç dels Horts,, 21 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Molins López-Rodó.-35.135.