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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 24 de Junio de 2008, a las 18.30 horas, en primera convocatoria, en NH Iruña Park, Arcadio María Larraona, número 1, de Pamplona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondientes al ejercicio 2007.Segundo.-Lectura y aprobación, si procede del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados al 31 de Diciembre de 2007.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio 2007 por el Consejo de Administración.Cuarto.-Estado actual del proyecto Ciudad de la Carne. Actuaciones futuras.Quinto.-Renovación parcial del Consejo de Administración según el artículo 18 de los estatutos sociales. Cese y nombramiento de Consejeros.Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para los próximos ejercicios.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los Auditores de cuentas y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de Accionistas, concretando en su caso las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución.Noveno.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 15 de los estatutos sociales.

Derecho de información: En cumplimiento del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.Derecho de Asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos.

En caso de que la Junta General Ordinaria no pudiese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda el día 25 de Junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico orden del día.

Pamplona, 9 de mayo de 2008.-El Consejo de Administración, Presidente Jesús Elizari Garayoa.-30.404.