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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo del Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía sito en la Avenida de Ansite, n.º 3, 1.º, Las Palmas de Gran Canaria, el día 4 de junio de 2008 a las doce horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 5 de junio de 2008 en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para, previo informe de la Presidencia, someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondiente al ejercicio 2007, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Autorización para actuar como avalista en la suscripción de una póliza de crédito entre la sociedad Lanzarote 6, Sociedad Anónima y Banco Santander Central Hispano por importe de un millón y medio de euros.Cuarto.-Autorización para actuar como avalista en la suscripción de una póliza de crédito entre la sociedad Lanzarote 6, Sociedad Anónima y Banca March por importe de seiscientos mil euros.Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, pudiendo asimismo, pedir el envío gratuito de los referidos documentos.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

En Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Alicia Martinón García.-32.292.