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Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 25 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas de «Cidade Universitaria, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Edificio Miralles, Campus Universitario de Vigo, Lagoas Marcosende, s/n., el próximo día 18 de junio de 2008, a las trece horas en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con la siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria y designación del Presidente y Secretario de la misma.Segundo.-Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Cuarto.-Aprobación o censura de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como del Informe de Gestión correspondiente a dicho ejercicio.Quinto.-Aprobación o censura, en la condición de socio único, de las Cuentas Anuales de la sociedad «Tenda Universitaria, Sociedad Limitada» correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y la aprobación o censura de la gestión social.Sexto.-Propuesta y aprobación, si procede de la elección de los auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008.Séptimo.-Aprobación, si procede, del cese de don Manuel Castro Oliva como miembro del Consejo de Administración, y nombramiento, si procede del nuevo miembro.Octavo.-Aprobación, si procede, del cese de don Xosé Carlos Arias Moreira como miembro del Consejo de Administración, y como miembro de la Comisión Ejecutiva. Nombramiento si procede, del nuevo miembro del Consejo y de la Comisión Ejecutiva.Noveno.-Propuesta y aprobación, si procede, de ampliar el plazo de suscripción de acciones respecto de la ampliación de capital aprobada por la Junta General de Accionistas el 31 de enero de 2008.Décimo.-Ruegos y preguntas.Undécimo.-Delegación de facultades.Duodécimo.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de Cuentas. Los accionistas tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de todo los documentos mencionados.

Previsión de celebración de la junta general: la junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria a no ser que se anuncie lo contrario en los mismos medios que se anuncia esta convocatoria.

Vigo, 12 de mayo de 2008.-Alberto Gago Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.-31.463.