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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Colón de Larreátegui, n.º 26, 6.º F, el día 25 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, si fuere precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2008.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondientes al ejercicio 2007, previa lectura del informe de auditoría.Segundo.-Aprobación o censura de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio económico 2007.Tercero.-Reducción del número de miembros del Consejo de Administración.Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.Quinto.-Distribución de cargos entre los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejero Delegado.Sexto.-Designación de Auditores de cuentas.Séptimo.-Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.Octavo.-Ruegos y preguntas.Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212-2.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, incluidos entre ellos el informe de gestión y el informe de Auditoría.

Bilbao, 10 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis María Aboitiz Bilbao.-22.740.