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Junta general ordinaria

Por acuerdo, unánime, del Consejo de Administración de la Sociedad, tomado en reunión de fecha 31 de marzo de 2008 se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, camí de Can Ruti, s/n, de Badalona, el próximo 6 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 7 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta.

Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Reelección, en su caso.Quinto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad y grupo consolidado para el ejercicio en curso 2008.Sexto.-Dar cuenta de la formulación del texto refundido de los Estatutos sociales que resulta de recoger en un solo texto el redactado vigente e inscrito, tras las modificaciones puntuales operadas en el texto inicial, conforme a la propuesta informada por el Consejo de Administración.Séptimo.-Negocios sobre las propias acciones. Autorización adquisición acciones propias, en su caso.Octavo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.Noveno.-Ruegos y preguntas.Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Badalona, 18 de abril de 2008.-Por el Consejo, el Presidente, Fermín Casquete Álvarez.-22.720.