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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 25 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo número 1, edificio 7, el día 19 de mayo de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 20 de mayo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de France Telecom España, Sociedad Anónima, cerrado a 31 de diciembre de 2007, como Balance de fusión, en su condición de Sociedad absorbente, y toma de razón de los Balances de fusión de las Sociedades France Telecom España Internet Service Provider, Sociedad Anónima unipersonal, Yacom Travel Markets, Sociedad LimitadaUnipersonal, y Yaonline Proveedor de Servicios de Internet, Sociedad LimitadaUnipersonal, en su condición de Sociedades absorbidas, cerrados a la misma fecha.Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la Fusión de France Telecom España, Sociedad Anónima, (Sociedad absorbente), y France Telecom España Internet Service Provider, Sociedad Anónima Unipersonal, Yacom Travel Markets, Sociedad Limitada Unipersonal, y Yaonline Proveedor de Servicios de Internet, Sociedad Limitada Unipersonal (Sociedades absorbidas), con arreglo a las condiciones del proyecto de fusión redactado y suscrito por los Administradores de todas las Sociedades que participan en la fusión con fecha 25 de marzo de 2008, y depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 3 de abril de 2008, que en síntesis son las siguientes:

1.º Denominación, domicilio y datos de identificación de las sociedades que participan en la fusión:Sociedad absorbente:France Telecom España, Sociedad Anónima, de nacionalidad española, con domicilio social en Paseo del Club Deportivo número 1, edificio 8, Parque Empresarial «La Finca», Pozuelo de Alarcón (28223, Madrid), con CIF A-82009812 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.183, folio 129, hoja M-213.468, inscripción 1.ªSociedades absorbidas:France Telecom España Internet Service Provider, Sociedad Anónima Unipersonal, de nacionalidad española, con domicilio social en Paseo del Club Deportivo número 1, edificio 8, Parque Empresarial «La Finca», Pozuelo de Alarcón, (28223 Madrid), con CIF A-82383415 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 14.391, folio 29, hoja M-237.667, inscripción 1.ª

Yaonline Proveedor de Servicios de Internet, Sociedad Limitada Unipersonal, de nacionalidad española, con domicilio social en calle Albasanz, número 16, planta cuarta, edificio Antalia, (28037), Madrid, con CIF B-82807595 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 15.873, folio 149, hoja M-268.143, inscripción 1.ªYacom Travel Markets, Sociedad Limitada Unipersonal, de nacionalidad española, con domicilio social en calle Albasanz, número 16, planta cuarta, edificio Antalia, (28037), Madrid, con CIF B-82751470 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 15.861, folio 142, hoja M-267.880, inscripción 1.ª

2.º Tipo de operación:La fusión tiene la consideración de fusión simplificada prevista en el artículo 250 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas al ser la Sociedad absorbente, France Telecom España, Sociedad Anónima, titular de forma directa o indirecta de todas las acciones y participaciones sociales en que se divide el capital social de las Sociedades absorbidas. En consecuencia, el proyecto de fusión no incluye referencia alguna al tipo y al procedimiento de canje de las acciones o de participaciones sociales o la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales, ni resulta necesario el aumento de capital de la absorbente ni los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusión.

3.º Fecha de efectos de la operación.La fecha a partir de la cual las operaciones de las Sociedades que se extingan habrán de considerarse realizadas a todos los efectos, incluidos los contables y fiscales, por cuenta de la Sociedad absorbente, será el 1 de julio de 2008.4.º Derechos especiales. No existen en ninguna de las Sociedades absorbidas participantes en la fusión, titulares de acciones o participaciones de clases especiales, ni derechos especiales distintos de las acciones o participaciones. La sociedad absorbente no creará acciones de clases especiales ni derechos especiales de ningún tipo.5.º Ventajas especiales.La Sociedad absorbente no atribuirá ventaja de clase alguna a favor de los administradores de ninguna de las sociedades que se fusionan. Como se ha indicado, al tratarse de una fusión simplificada, no existe experto independiente que intervenga en la operación.

Sexto.-Determinación de la cuantía global máxima de la retribución a percibir por los Administradores de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales.

Séptimo.-Composición del Consejo de Administración.Octavo.-Delegación de facultades.Noveno.-Lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.Conforme con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:

(i) Las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de France Telecom España, Sociedad Anónima, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2007.

(ii) El informe de verificación de las cuentas anuales de France Telecom España, Sociedad Anónima, correpondiente al mismo ejercicio, emitido por el auditor de cuentas Deloitte.

Asimismo, y en relación con la operación de fusión objeto del punto quinto del orden del día, y de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, de examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como de obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los mismos, esto es:

a) El proyecto de fusión.

b) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de France Telecom España, Sociedad Anónima, France Telecom España Internet Service Provider, Sociedad Anónima Unipersonal, Yaonline Proveedor de Servicios de Internet, Sociedad Limitada Unipersonal, y Yacom Travel Markets, Sociedad Limitada Unipersonal, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.c) El balance de fusión de France Telecom España, Sociedad Anónima, France Telecom España Internet Service Provider, Sociedad Anónima Unipersonal, Yaonline Proveedor de Servicios de Internet, Sociedad Limitada Unipersonal, y Yacom Travel Markets, Sociedad Limitada Unipersonal, que se corresponde con el último balance anual a 31 de diciembre de 2007 de cada sociedad a aprobar por las respectivas juntas generales, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.d) Los estatutos sociales vigentes de France Telecom España, Sociedad Anónima, France Telecom España Internet Service Provider, Sociedad Anónima Unipersonal, Yaonline Proveedor de Servicios de Internet, Sociedad Limitada Unipersonal, y Yacom Travel Markets, Sociedad Limitada Unipersonal.e) La relación de nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o denominación o razón social, si fueran personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los administradores de France Telecom España, Sociedad Anónima, France Telecom España Internet Service Provider, Sociedad Anónima Unipersonal, Yaonline Proveedor de Servicios de Internet, Sociedad Limitada Unipersonal, y Yacom Travel Markets, Sociedad Limitada Unipersonal, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes van a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.Estos mismos documentos estarán a disposición de los representantes de los trabajadores, para su examen, en el domicilio social de la Compañía. Asimismo, informar que no está prevista la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad absorbente como consecuencia de la fusión por absorción.Atendiendo a la composición del accionariado de la Sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.Pozuelo de Alarcón (Madrid), 10 de abril de 2008.-Fernando Ballestero Díaz, Secretario del Consejo de Administración.-21.372.