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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la parroquia de N.ª Sra. Rosario, sita en plaza Ferrerias, s/n, de San Sebastián, en primera convocatoria, el 22 de mayo de 2008, a las diecinueve horas, y el 23 de mayo de 2008, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 y de la gestión social.Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2006.Tercero.-Ruegos y preguntas.Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona que sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el art. 212 LSA, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Sebastián, 1 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Rosario Berastegui Razquin.-19.394.