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Junta general ordinaria
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 26 de mayo de 2008, a las 21 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 2007.Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio de 2008.Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, dejando sin efecto la anterior de 18 de junio de 2007.Cuarto.-Ampliación del capital social y modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.Quinto.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros.Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.Séptimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.Octavo.-Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita una copia de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y del grupo consolidado e informes de la Auditora de Cuentas; y que podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.
Barcelona a, 7 de abril de 2008.-El secretario del Consejo de Administración, Don Luis Asmarats Mercadal.-18.626.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 71 del Lunes 14 de Abril de 2008. .