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SANZCOR INVERSIONES, SICAV, S. A.
Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas
El Consejo de Administración de Sanzcor Inversiones Sicav, Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, 27 de mayo de 2008, a las once horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 28 de mayo de 2008, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.Cuarto.-Nombramiento de Auditor.Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.Sexto.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.Séptimo.-Asuntos varios.Octavo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas.
Madrid, 12 de marzo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Amalia Roán Roán.-17.116.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 66 del Lunes 7 de Abril de 2008. .