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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil «08 Dinamic Display, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la Notaría de doña Elena Orta Cimas, sita en Premiá de Mar, calle de la Plaça, número 60, 1.º, 2.ª, escalera B, el próximo día 27 de marzo de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 28 de marzo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar la aprobación y, en su caso, aprobar las cuentas anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.Segundo.-Ratificar la aprobación y, en su caso, aprobar la propuesta de aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio 2005.Tercero.-Ratificar la aprobación y, en su caso, aprobar, la gestión social relativa al ejercicio 2005.Cuarto.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.Quinto.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio 2006.Sexto.-Examen y aprobación de la gestión social relativa al ejercicio 2006.Séptimo.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.Octavo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio 2007.Noveno.-Examen y aprobación de la gestión social relativa al ejercicio 2007.Décimo.-Nombramiento de Administrador único.Undécimo.-Informe a los accionistas y, en su caso si procede, ratificación, de la decisión del órgano de administración relativa a la solicitud judicial de la declaración de Concurso por el estado de insolvencia de la compañía.Duodécimo.-Facultar a una o más personas para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran.Decimotercero.-Aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las Cuentas Anuales, así como todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Vilassar de Dalt, 20 de febrero de 2008.-F. Javier Ilincheta Zapater, Administrador único.-9.260.