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Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada día 31 de enero de 2008, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 9 de abril de 2008, en el domicilio social, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 10 de abril de 2008, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2006.Segundo.-Aprobar, en su caso, la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2006.Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio 2006.Cuarto.-Cambiar el actual modo de organizar la administración de la sociedad atribuido a un Consejo de Administración, por el sistema de dos administradores solidarios.Quinto.-En el caso de aprobarse la propuesta contenida en el precedente punto del orden del día, modificar los artículos 11,13,23 y 25 de los Estatutos sociales, con la finalidad de adecuar su contenido al nuevo modo de organizar la administración de la sociedad, aprobando, en su consecuencia, una nueva redacción de los referidos artículos. Derogar, con la misma finalidad el artículo 24 de los Estatutos sociales.Sexto.-Dimisión de los actuales Consejeros de la sociedad.Séptimo.-Nombramiento de nuevos Administradores solidarios.Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.De conformidad con lo dispuesto en el art. 212.2 del T.R.L.S.A., se hace mención del derecho de que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 144.1 c) del T.R.L.S.A., se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 1 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Alguersuari Bes.-7.341.