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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Club Estudiantes Sociedad Anónima Deportiva», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos, y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido), ha acordado válidamente en su sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2007, convocar Junta general ordinaria y junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, conforme a los siguientes particulares:

Fecha de celebración: Día 29 de diciembre de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, día 30 de diciembre de 2007, a las 12,30 horas en segunda convocatoria.Lugar de celebración: Polideportivo Magariños-Gimnasio «La Piscina», calle Serrano número 127, 28006 Madrid.

Se desarrollarán bajo los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2007, formuladas por el Consejo de Administración, e integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración de la sociedad, así como del informe de gestión formulado por el Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2007.Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2007.Quinto.-Información sobre el presupuesto correspondiente a la temporada 2007-2008.Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas para la formalización de los acuerdos aprobados en la Junta general ordinaria.Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio a cerrar a 30 de junio de 2008.Segundo.-Cese y nombramiento de Consejero.Tercero.-Otorgamiento de facultades expresas para la formalización de los acuerdos aprobados en la Junta general extraordinaria.Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido), y respecto a todos los puntos del orden del día, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, estando obligados los Administradores a facilitar la información por escrito hasta el día de celebración de la Junta. También podrán los accionistas solicitar dichas informaciones y aclaraciones verbalmente durante la Junta, según establece el número 2 de dicho artículo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2, de la Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido) y respecto a las cuentas anuales que se someten a aprobación, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o bien a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a aprobación de los mismos, y que concretamente son: Las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado al día 30 de junio de 2007.Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general de accionistas ordinaria y extraordinaria convocadas, todos los accionistas titulares de una o más acciones, siempre que figuren inscritos en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrase la Junta general. Este derecho puede ejercerse por delegación con arreglo a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido) y en los Estatutos sociales.

Acta Notarial: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario, a fin de que asista a la Junta general ordinaria y extraordinaria y levante la correspondiente acta notarial de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido).

Madrid, 27 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Bermúdez Ruiz.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco-F González García.-72.759.