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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejero Delegado de esta sociedad cita a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 27 de noviembre del corriente año 2007, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la compañía, en la Gran Vía de les Corts Catalanes, número 582, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora expresados.Los asuntos a tratar son los siguientes:

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución de Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como de la configuración del Orden del Día y cualesquiera otros asuntos de su competencia así como ratificación de los cargos de Presidente y Secretario.Segundo.-En su caso, cambio del número máximo de consejeros que pueden integrar el Consejo de Administración de la compañía y consecuente modificación de los artículos 12 y 19 de los Estatutos Sociales.Tercero.-Determinación del número de miembros que integrarán el Consejo de Administración.Cuarto.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, discernimiento de cargos y ratificación del nombramiento de Consejero Delegado.Quinto.-Aprobación de la cantidad fija por la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración con la que se debe retribuir el cargo de administrador.Sexto.-Evolución de la compañía, presentación y ratificación de las inversiones realizadas, y previsión de cierre del ejercicio 2007.Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como de las modificaciones propuestas, y el informe sobre las mismas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de octubre de 2007.-El Consejero Delegado, D. Josep Xavier Solano Madariaga.-63.125.