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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Queda convocada la Junta general extraordinaria de accionistas de esta compañía, para su celebración en el domicilio social Avenida Sabino Arana, 49, 1.º izquierda, a las 13.00 horas del próximo día 22 de noviembre de 2007, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos relacionados con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital de la sociedad en la suma de siete mil seiscientos setenta euros y sesenta céntimos de euro (7.670,60 euros), mediante la devolución de aportaciones en metálico, reducción del valor nominal y canje de títulos con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.Segundo.-Lectura y aprobación del acta.

A los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de acuerdos sociales que contiene la modificación del artículo 5.º de los Estatutos, así como el informe justificativo de la misma, elaborado por el Consejo de Administración de la sociedad.

La indicada documentación queda a disposición de todos los accionistas, quienes además de poder examinarla en el domicilio social podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 18 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo, Eduardo Varela Davalillo.-63.927.