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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de agosto de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta sociedad, «Clínica San Roque, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en la sede del Consejo de Administración, sito en la calle Reyes Católicos, número 20, el próximo día 16 de octubre de 2007, a las once treinta horas en primera convocatoria, y de no existir quórum suficiente, el siguiente día 17 de octubre de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de los Administradores.Segundo.-Propuesta y, en su caso, aprobación de una ampliación de capital social en la cuantía de tres millones de euros (3.000.000 €), mediante aportación dineraria, en emisión de acciones ordinarias y sin voto.Tercero.-Modificación de los Estatutos para establecer el dividendo mínimo anual que corresponda a las acciones sin voto que se puedan emitir, y el régimen de éstas.Cuarto.-Autorización expresa al Consejo de Administración para señalar la fecha en que el acuerdo de aumento de capital adoptado deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto por la Junta General, sin consulta a la misma; en todo caso, para cerrar el aumento en la cifra que fuera suscrita, si fuere inferior a la acordada, y dar nueva redacción al artículo 6.º de los estatutos sociales relativo al capital social, una vez ejecutado el aumento.Quinto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.Sexto.-Designación de las personas que hayan de elevar a público los acuerdos que se adopten.Séptimo.-Ruegos y preguntas.Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma, según lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de septiembre de 2007.-El Presidente, Mario Rodríguez Rodríguez.-El Secretario, Luis Pérez Meléndez.-56.561.