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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales, en primera convocatoria el día 20 de septiembre de 2007, a las once horas, y en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 21 de septiembre de 2007, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2006.Segundo.-Examen y censura de la gestión social.Tercero.-Reelección de Administrador.Cuarto.-Cambio de denominación social.Quinto.-Acuerdos sobre retribución del Administrador.Sexto.-Ratificación y, en su caso, nueva adopción de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas reunidas para la aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005, de fechas 30 de junio de 2003; 30 de junio de 2004; 30 de junio de 2005, y 30 de junio de 2006.Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la compañía.

Granollers, 30 de julio de 2007.-Por el Administrador, Jaime Orpi García.-52.513.