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Por acuerdo del Consejo de Administración y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Celorio el día 15 de septiembre, a las 10 horas, en primera convocatoria y en segunda, si fuere necesario, el día 16 siguiente, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital en cuarenta y dos mil cien euros con cinco céntimos (42.100,05 €) representado este aumento por mil cuatrocientas una acciones (1.401) al portador, serie B, de treinta euros cinco céntimos (30,05 €) nominales cada una, numeradas correlativamente del 541 al 1.941, ambos inclusive, emitiendo y poniendo en circulación dichas acciones, así como la aceptación de su suscripción, desembolso y adjudicación y consecuente modificación de artículo 5.º de los Estatutos sociales.Segundo.-Acuerdo de reactivación de la sociedad, conforme al artículo 242 del Reglamento del Registro Mercantil, e inscripción del mismo en el Registro Mercantil, por haber desaparecido la causa de disolución, conforme al apartado anterior y no haber comenzado el pago de la cuota de disolución a los socios, no ser el patrimonio contable inferior al capital social y no existir oposición por parte de acreedores y obligacionistas.Tercero.-Acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales.Cuarto.-Nombramiento de administradores.Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Celorio, 3 de agosto de 2007.-El Consejero Secretario del Consejo de Administración, Carlos Dupla Fernández.-52.655.