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GOLF LA MORALEJA, S. A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el día 16 de septiembre del 2007 en primera convocatoria y el día 17 de septiembre del 2007, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas y en el domicilio social, Paseo Marquesa Vda. de Aldama número 50, La Moraleja, Alcobendas, Madrid, y bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación del Reglamento Electoral.Segundo.-Modificación de los artículos 25 (número máximo y mínimo de Consejeros) y 28 (elección de Secretario del Consejo) de los estatutos sociales.Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores.
Los accionistas que representen al menos un 5% del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Consejo sobre los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, si bien se les remitirá por correo a todos los Señores accionistas.
Debido a las exigencias legales de quórum, se prevé la celebración en segunda convocatoria.
La Moraleja, 25 de julio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Bermúdez de la Puente.-51.344.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 150 del Lunes 6 de Agosto de 2007. .